Forex hsbc bank

Os EUA acusam dois executivos do HSBC por um esquema relacionado com Forex Por Nate Raymond NOVA YORK NOVA YORK Um gerente sênior do HSBC Holdings Plc (HSBA. L) foi preso e cobrado ao lado de um ex-executivo de câmbio com o envolvimento de um esquema para a frente de um 3,5 Bilhão de transação por um dos clientes dos bancos, disseram os promotores dos EUA na quarta-feira. Mark Johnson, chefe global de negociação cambial do HSBC em Londres, e Stuart Scott, ex-chefe de negociação de caixa para a Europa, Oriente Médio e África, foram acusados ​​de uma denúncia criminal arquivada em tribunal federal no Brooklyn. Ambos os homens foram acusados ​​de conspiração de fraudes por fio, em um caso que uma pessoa familiarizada com o assunto disse que foi o primeiro a evitar que os indivíduos saíssem de uma sondagem do Departamento de Justiça dos Estados Unidos sobre fraudes cambiais nos bancos globais. Um advogado da Johnson declinou o comentário, enquanto um advogado da Scott não podia ser identificado. Robert Sherman, porta-voz do HSBC, disse que o banco está cooperando na investigação sobre câmbio em departamentos de justiça. Os promotores disseram que Johnson, 50 e Scott, 43, utilizaram mal informações fornecidas por um cliente que havia contratado o HSBC para converter 3,5 bilhões em libras esterlinas em conexão com uma venda planejada de uma das subsidiárias sem nome da companys. Os dois cidadãos britânicos então usaram seu conhecimento privilegiado para se envolver em um processo chamado de frente em que eles fizeram negócios antes da transação de dezembro de 2017, resultando em um aumento no preço da moeda que prejudicava o cliente do HSBC, disseram os promotores. Ohhh, no Natal, Johnson disse a Scott em uma chamada gravada no dia em que a transação passou, disse a denúncia. No total, o HSBC obteve 3 milhões de negócios que seus comerciantes da FX colocaram e ganhou 5 milhões na execução da transação, segundo a denúncia. Os arguidos alegadamente traíram a confiança de seus clientes e manipularam corruptamente o mercado de câmbio para se beneficiarem e seu banco, disse o procurador-geral adjunto Leslie Caldwell em um comunicado. Johnson foi preso no aeroporto internacional John F. Kennedy na noite de terça-feira e foi liberado na quarta-feira em uma ligação de 1 milhão após uma audiência judicial. Frank Wohl, advogado de Johnsons, no tribunal, disse a um juiz que Johnson estava no processo de se mudar para os Estados Unidos com sua esposa e seis filhos depois de ter sido transferido pelo HSBC. O caso foi, de acordo com uma fonte, relacionado a uma longa pesquisa do Departamento de Justiça, que levou quatro bancos no ano passado a se declarar culpado de conspirar para manipular os preços cambiais. As cobranças vieram um dia depois que o Conselho da Reserva Federal disse que estava proibindo Matthew Gardiner, um ex-comerciante da FX no fx Plc (BARC. L) e na UBS AG UBSAG. UL, de participar do setor bancário por manipular benchmarks de preços. O HSBC não estava entre os quatro bancos que se declararam culpados, mas em 2017 concordaram em pagar 618 milhões para resolver sondas relacionadas por reguladores britânicos e britânicos. O Departamento de Justiça continuou a investigar, e o HSBC reservou 1,2 bilhões para cobrir várias sondas relacionadas a forex, de acordo com um arquivamento regulatório. O caso é U. S. v. Johnson et al, Tribunal Distrital dos EUA, Distrito Oriental de Nova York, nº 16-mj-0674. (Reportagem de Nate Raymond em Nova York e Sruthi Shankar em Bengaluru Editando por Meredith Mazzilli e Matthew Lewis) Todos os benefícios do Standard Digital, além de: Acesso ilimitado a todos os conteúdos Coluna de Instant Insights para comentários e análises à medida que as novidades desenvolvem FT Confidential Research - in - Análise da China e do Sudeste Asiático ePaper - a réplica digital do jornal impresso Acesso total ao LEX - nossa agenda que define o comentário diário Email exclusivo, incluindo um e-mail semanal do nosso Editor, Lionel Barber Acesso completo ao EM Squared - serviço de notícias e análise em Mercados emergentes Acesso a notícias premiadas pelo FT em desktop, mobile e tablet Informações por email personalizadas por indústria, jornalista ou setor Ferramentas de portfólio para ajudar a gerenciar seus investimentos FastFT - notícias e exibições de mercado, 24 horas por dia Brexit Briefing - Seu guia essencial para O impacto do Reino Unido-UE dividiu 1,00 por 4 semanas